قانون مكافحة غسل الأموال- تدقيق مُعزَّز للكازينوهات في سنغافورة

يتضمن قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) ومسائل أخرى تعديلًا لقانون الرقابة على الكازينوهات الحالي يتطلب من مشغلي الكازينوهات إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة للعملاء (CDD).

سيساعد ذلك في الكشف عن جهود غسيل الأموال (ML) ومنعها والتي قد تدعم تمويل الإرهاب (TF) وتمويل الانتشار (PF)، والذي يتعلق بالتطوير غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل وتوريدها.

ستشهد الإجراءات الجديدة إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة للعملاء (CDD) المطلوبة للمعاملات النقدية أو الودائع التي تبلغ 4000 دولار سنغافوري أو أكثر، والتي يتم إجراؤها من قبل مشغلي الكازينوهات في سنغافورة.

حاليًا، يتم إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة للعملاء (CDD) عندما يقوم مشغلو الكازينوهات إما بإجراء معاملة واحدة بمبلغ 10000 دولار سنغافوري (5800 جنيه إسترليني / 6850 يورو / 7398 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر، أو يتلقون 5000 دولار سنغافوري أو أكثر في معاملة واحدة لإيداعها في حساب إيداع.

في بيان مؤرخ في 2 يوليو، قالت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية: "لمواءمة عملياتنا مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، ستتطلب التغييرات من مشغلي الكازينوهات مراعاة مخاطر تمويل الانتشار (PF) عند إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة للعملاء (CDD). سيتم تمكين هيئة تنظيم المقامرة (GRA) في سنغافورة من إصدار لوائح تتطلب من مشغلي الكازينوهات الكشف عن تمويل الانتشار (PF) أو منعه."

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة الرقابة العالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الحكومة إنها تتطلع إلى زيادة فعالية قوانينها ضد "المشهد الإجرامي المتطور" من خلال منح وكالات إنفاذ القانون (LEAs) المزيد من الصلاحيات وتحسين العمليات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال (AML).

يأتي مشروع القانون في أعقاب ثلاثة أيام من المناقشات التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) في سنغافورة على الرغم من أن الدولة ذات السيادة لا تظهر حاليًا في أي من القائمتين السوداء أو الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) مما يستدعي اتخاذ إجراء أو زيادة المراقبة.

تم تقديم مشروع القانون للقراءة الأولى في البرلمان السنغافوري يوم الثلاثاء (2 يوليو).

في ديسمبر، تم تغريم منتجع وورلد سنتوسا 2.3 مليون دولار سنغافوري بعد الإخفاق في إجراء فحوصات العناية الواجبة المعززة للعملاء (CDD)، مما أدى إلى خرق قواعد مكافحة غسيل الأموال (AML).

وقالت هيئة تنظيم المقامرة (GRA) إن منتجع وورلد سنتوسا انتهك العديد من القوانين السنغافورية لعدم إجراء الفحوصات المطلوبة. وتشمل هذه قانون الرقابة على الكازينوهات لعام 2006 ولوائح الرقابة على الكازينوهات (منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2009.